Fecha de inicio:
1 de febrero 2021
La naturaleza dinámica de la Trata de Seres Humanos (TSH) y la pluralidad y complejidad de sus formas, la hacen particularmente difícil de investigar. Sin embargo, estos delitos altamente lucrativos son muy difíciles de operar sin dejar una huella económica.
UNCHAINED tiene entre sus fines mejorar la capacidad de personas expertas e investigadoras que operan dentro de las unidades de investigación contra la trata de personas, la delincuencia organizada y financiera, para utilizar consultas financieras y análisis de macro datos en casos sospechosos de TSH.
Un segundo objetivo de este proyecto es el de fortalecer la capacidad de autoridades públicas y empresas privadas en la identificación de actividades financieras sospechosas y promover procedimientos de informes estandarizados para una estrecha cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
La capacitación que impartirá el proyecto UNCHAINED se impartirá entre más de 120 beneficiarios en 3 países-piloto. Esta formación ser realizará a través de cursos de formación de formadores y será posteriormente ampliada con una cantidad mayor de cursos en toda la Unión Europea.
Tras la finalización del proyecto se prevé el fomento de la cooperación transfronteriza e intersectorial a través de la realidad virtual multijugador (VRSG), un método de gamificación basado en estudios de casos de la vida real y tendencias de modelos de negocios, obtenidas por la propia investigación del proyecto.
UNCHAINED también tiene entre sus fines crear una red europea de personas expertas y formadoras que ampliará el alcance de la formación a largo plazo, más allá de la finalización del proyecto.
Las actividades a desarrollar en el marco de este proyecto europeo se centran en la cooperación, la estandarización y la innovación en las metodologías de formación y técnicas de investigación. Ello se basa en una comprensión más amplia de la investigación financiera, según viene definido por Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) : «investigación sobre los asuntos financieros relacionados con una actividad delictiva, con miras a identificar el alcance de redes delictivas y / o escala de la delincuencia; identificar y rastrear el producto del delito, fondos terroristas o cualquier otros activos que estén, o pueden llegar a estar, sujetos a confiscación; y el desarrollo de pruebas que puedan utilizarse en el procedimiento «.
A lo largo de este mes de junio de 2021, los socios del proyecto UNCHAINED han llevado a cabo tres grupos de discusión sobre los modelos de negocio utilizados en…
